BlueMonks B.V. in Leusden

Het geven van adviezen (consultancy), het verlenen van diensten en het optreden als interim-manager en executive op het gebied van de anti financiële economische criminaliteit (anti-financial economic crime (FEC)), waaronder het (doen) implementeren van processen en richtlijnen binnen organisaties ter voorkoming van financiële economische criminaliteit en ter voldoening aan vereisten op het gebied van preventie van financiële economische criminaliteit waaronder know your customer (KYC/CDD), anti-witwasmaatregelen, het monitoren van transacties en de sanctionering alsmede het verrichten van andere werkzaamheden op organisatorisch, financieel en economisch gebied; het detacheren van personeel ten behoeve van voormelde werkzaamheden en activiteiten;